Saadeh Anton Joubi

• Ansvarig för oberoende granskning och kvalitetssäkring av AML/KYC-filer inom högrisksegment såsom Correspondent Banking, Payment Service Providers (PSP), Gambling och andra komplexa kundgrupper.
• Fokuserar särskilt på granskning av Correspondent Banking i Norge och Finland, med djup förståelse för båda ländernas regelverk och lagstiftning kopplade till penningtvätt och finansiell brottslighet. Ansvarar även för intern utbildning kring nationell lagstiftning i Norge och Finland för att stärka teamets kunskap och efterlevnad.
• Identifierar brister och föreslår förbättringar i dokumentation, riskbedömning och efterlevnad av interna och externa regelverk.
• Arbetar tvärfunktionellt med first line teams och andra kontrollfunktioner för att säkerställa att granskningar håller hög kvalitet och följer fastställda standarder.
• Ger återkoppling och stöd till kollegor för att stärka AML-kompetens och efterlevnad inom organisationen.

• Självständigt granskat och kvalitetssäkrat KYC- och AML-processer relaterade till Correspondent Banking, PSP och Gambling-sektorer.
• Genomfört djupgående due diligence och riskbedömningar av komplexa företagskunder med särskilt fokus på finansiell brottslighet, ägarstrukturer, transaktionsmönster och styrningssystem.
• Samarbetat tätt med interna intressenter för att säkerställa att processer och dokumentation uppfyller både interna standarder och externa regulatoriska krav.
• Arbetat med granskning och due diligence av correspondent banking-kunder med särskilt fokus på banker i Norge och Finland, med god insyn i båda ländernas lagstiftning och regelverk kopplade till penningtvätt och finansiell brottslighet.
• Arbetat nära Quality Assurance-funktioner för att utveckla och stärka kvaliteten på AML-granskningar inom olika verksamhetsområden.

• Primära arbetsuppgifter består av att coacha och kvalitetssäkra beslutsunderlag (EDD) och andra rapporter och i andra hand uppdatera kundkännedom och genomföra fördjupand kundkännedomåtgärder.
• Bidra med att dokumentära erfarenhet från arbete inom AML/CTF.
• Arbeta strategiskt med en grupp för att säkerställa progress i arbetet med att känna våra kunder oavsett riskklass.
• Bidra till enhetens riskbaserade modell och strategisk resursallokering.
• Utföra både intern och extern omvärldsanalys kopplat till penningtvätt och terrorismfinansiering.

• Ansvarig för identifiera och undersöka mönster, trender och avvikelse i komplexa transaktioner och kunddata för att upptäcka, förebygga, mildra och rapportera misstänkt aktivitet relaterad till penningtvätt, finansiering av terrorism och strukturering av medel. Hjälp vid identifiering, riskbedömning och löpande övervakning av högriskkonton för misstänkt aktivitet.
• Coacha och kvalitetssäkra avseende kundens ägerstrukture och produkter utifrån en risk-baserad arbetsätt.
• Ansvarig till negativa medie-fallen och undersöker om den varnade negativa medieartikeln är relevant till penningtvätt terroristfinansiering.
• Monitor transaktions till identifiera potentiell misstänkt aktivitetför kunderna. Analysera kundens affärsmodell och kontrollerar hur kunden utnyttjar bankprodukter.

• En speciell tjänst som gäller en av de största kunder. processen börjar efter Kreditavdelningen fattar beslut. Vi hanterar räntan, moms mot leverantör och kunder, Väldig storta konto som behöver skapa rapporter varje månad mot leverantör.
• Arbetade för att säkerställa högkvalitativ service och åtgärdade alla kundproblem som uppstod.
• Uppmuntrade studenternas sociala utveckling med hjälp av meningsfulla lekmöjligheter

• För närvarande arbetar jag på Swedbank AB, På avdelningen

Leasing & Hire Purchase. Där arbetar jag med olika arbetsuppgifter rörande privat- och företagsleasing samt avbetalningar. Vi jobbar med hela processen från start till färdiga avtal. Det innebär att jag arbetar mycket med support/service och administration mot samtliga befintliga kunder hos Swedbank Finans. Vi jobbar i systemen ALFA, Figo, BGC och Infotorg.

• Arbetade för att säkerställa högkvalitativ service och åtgärdade alla kundproblem som uppstod.

• Hjälpte kunder entusiasiastiskt och gav alltid utmärkt

kundservice.

• Välkomnade kunder och gav dem information och högkvalitativ service.
• Utvecklade attraktiva och populära vinlistor och menyer.
• Höll sig uppdaterad om mat trender och bästa säsongspriserna.

• Arbetade som assistent till all administrativ personal och fungerade som en första kontaktpunkt för besökare och kunder.
• Arbetade för att säkerställa högkvalitativ service och åtgärdade alla kundproblem som uppstod.
• Koordinerade och planerade alla företagsmöten, möten, intervjuer och inspektioner.
• Hanterade kundförfrågningar med omedelbar verkan och exceptionell service.
• Utförde alla nödvändiga administrativa uppgifter, allt från att överse produktionsscheman till att köpa material och anställa försäljare.

• Övervakande noggrant och säkerställa efterlevandav regler och rutiner för bankprodukter.

• Genomförade detaljerade bedömningar av bankens efterlegand av relevant regelverk och lagstifning.

• Utvecklade och implementerade effektiva efterlevandsstrategier och riktlinjer för att minimera risker och

Uppfylla myndighetskrav.

• Ledde och deltog i utbildnings och mevetenhetsinitiativ för att öka teamets kunskap om efterlevansfrågor

• Förvaltade komplex kostnadsrapportering.

• Idetifierade och effektivt löste efterlevandsrelaterade uymaningar och problem inom bankprodukter

• Ansvaret för interna revisioner och framgångrikt rapporterade resultat och rekommendationer till

ledningen.